AUSTRAC 因反洗钱问题要求币安澳大利亚进行审计
澳大利亚金融情报机构已下令全球**加密货币交易所的澳大利亚分支机构任命一名独立审计师，理由是其犯罪预防系统存在“严重问题”，据称该平台容易受到非法资金流动的影响。
澳大利亚交易分析与报告**导演Investbybit Pty Ltd 是币安全球的澳大利亚分公司，在发现该交易所的反**和反恐融资控制存在重大漏洞后，将接受外部审查。
**的 AUSTRAC 指令规定币安澳大利亚有 28 天的时间提名外部审计师以获得监管部门的批准。
此次执法行动对币安澳大利亚来说是又一次监管打击，随着当局严厉打击不符合当**准的加密平台，币安澳大利亚面临着越来越大的合规挑战。
12 月，ASIC对 Kraken 的当地运营商处以罚款因非法保证金交易被罚款 510 万美元，上个月Bitget 被警告提供未经许可的杠杆期货产品。
AUSTRAC **执行官布伦丹·托马斯表示：“大型全球运营商可能看起来资源充足，能够满足复杂的监管要求，但如果他们不了解当地的**和**融资风险，他们就无法履行在澳大利亚的反**/打击**融资义务。”
该监管机构强调了令人不安的发现，包括独立审查不足，与币安的规模和风险状况不符。
声明称，“高员工流动率”和当地管理监督不足进一步提高了该平台治理结构的危险信号。
托马斯表示：“企业需要**限度地发挥独立审查的价值，并确保对关键流程和控制进行适当的测试和审查。”他要求在高风险环境中运营的大型**交易所更加严格。
币安在澳大利亚的麻烦可以追溯到 2023 年 2 月，当时它承认错误分类500 名零售客户作为批发投资者，引发 ASIC 调查。
去年 12 月，ASIC已启动法律诉讼指控该平台在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期间剥夺了 500 多名客户（占其澳大利亚客户的 83%）的基本消费者保护。
该交易所于 2023 年向受影响的客户赔偿了约 1300 万美元。
随后，澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 在进行针对性审查后，于 4 月份取消了币安澳大利亚衍生品的经营许可证，副主席 Sarah Court 称该平台的合规系统“严重不足”。
托马斯警告说，“产能和风险控制需要与企业规模及其市场占有率相对应，尤其是在企业规模扩大的情况下。”
Fact Protocol 创始人 Mohit Agadi 表示：“币安在澳大利亚屡屡出现治理问题，从反**/反恐怖融资缺陷到客户分类错误，都凸显了加密货币交易所迫切需要优先考虑健全的本地化合规框架。”解密.
他说：“鉴于 AUSTRAC 的担忧，投资者应确保其提供商符合当地的合规标准，并对不断变化的数字资产管理规则保持警惕。”
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