英国国家犯罪调查局揭露价值数十亿美元的洗钱网络

摘要 英国**犯罪调查局的“颠覆行动”（Operation Destabilise）已导致128人被捕，并缴获价值3260万美元的加密货币和现金，揭露了一个涉案金额高达数十亿美元的**网络。该行动发现，与俄罗斯有关联的**网络至少在英国28个城镇活动 。 报道：

据报道，由英国主导的打击俄罗斯规避制裁行动目前已逮捕128人，并缴获价值3260万美元的加密货币和现金。新更新来自**犯罪调查局。

“**稳定行动”于2024年**公开。已逮捕84人，缴获2550万美元。截至去年 12 月，英国**犯罪调查局 (NCA) 的**数据显示，该局已逮捕了 45 名涉嫌**者，并缴获了超过 660 万美元的现金。

“**稳定行动”：英国**犯罪调查局 (NCA) 揭露了一个价值数十亿美元的**网络，该网络收购了一家银行，为俄罗斯的战争行动提供资金。

阅读完整故事️https://t.co/NPTvJtgjgE@metpoliceUK@gardainfopic.twitter.com/90vYyMLqou

— 英国**犯罪调查局 (NCA) (@NCA_UK)2025年11月21日

它还更**地了解了与俄罗斯有关的在英国活动的**网络，发现**者至少在英国 28 个城镇或城市活动。

疑似信使通过收取贩卖**或**、或人口贩卖等非法所得现金，然后将其兑换成加密货币，所得款项用于资助有组织犯罪，甚至用于为俄罗斯在乌克兰使用的军事装备提供资金。

此次行动还揭露了更多关于 Smart 和 **R 的信息，这两个网络一直在合作为**犯罪组织**，并帮助俄罗斯个人逃避制裁，在英国投资资金。

特别是，英国**犯罪调查局 (NCA) 发现，**R 的负责人乔治·罗西与受制裁的卢森堡公司 Altair Holding SA 有联系，该公司于 2024 年圣诞节收购了吉尔吉斯斯坦银行 Keremet 75% 的股份。

调查显示，克列梅特一直在代表俄罗斯国有的普罗姆斯维亚兹银行进行跨境支付，而普罗姆斯维亚兹银行一直在向俄罗斯军方供应商提供融资。

Promsvyazbank也是A7A5背后的实体之一，A7A5是一种与卢布挂钩的货币。稳定币曾被用来规避制裁，以及哪些总交易额超过 400 亿美元今年七月。

“**稳定行动”的影响

虽然英国**犯罪调查局 (NCA) 的**更新突显了英国境内**活动的规模和范围，但同时也得出结论，**稳定行动 (Operation Destabilise) 对英国境内的**活动产生了影响。

该报告总结道，与俄罗斯有关联的网络“据信对在伦敦开展业务有所保留”，并且此类网络在西欧获得合法银行服务的能力“受到了严重限制”。

然而，独立评估这种影响可能很困难，AMLBot **执行官 Slava Demchuk 表示解密目前尚无法确认伦敦或英国其他地区与俄罗斯有关的**活动是否有可衡量的下降。

他说：“私营企业主要依赖公开数据，如果没有执法机构掌握的情报，我们观察到的加密货币相关活动并没有显示出与‘**稳定行动’直接相关的明显变化。这可能反映出，如果没有额外的机密信息，只有一小部分交易是可见的。”

其他区块链情报公司也认为，虽然很难量化伦敦**活动的减少，但他们认为可以检测到规避制裁活动的普遍减少。

TRM Labs 全球政策与政府事务副总裁 Ari Redbord 表示：“我们的数据确实支持这样一种观点，即‘**稳定行动’和英国当局的其他行动增加了与俄罗斯有关的**生态系统部分环节的摩擦和风险——但很难将其直接转化为‘伦敦的**活动减少了’。”

与……交谈解密Redbord表示，服务水平数据在**程度上表明业务活动有所下降。

他解释说：“在**反**局（NCA）、外国资产控制办公室（OFAC）和其他合作伙伴的协调行动下，与俄罗斯**网络相关的交易所和场**易平台的交易活动急剧下降。在NetEx24、Bitpapa和Cryptex这三个主要平台上，被列入制裁名单后的三个月内，资金流入量平均比此前下降了80%以上。”

Redbord 认为类似的模式也可以观察到Garantex以及 Bitzlato，这两家公司在受到美国、英国和欧盟当局制裁后，销量都大幅下降。

没有简单的解决办法

然而，Garantex 的案例——似乎已更名为 Grinex—**指出，阻止一个地区或一个来源的**活动会导致**活动转移到其他地方。

雷德博德解释说：“我们没有看到与俄罗斯有关的**活动出现**的、长期的崩溃。资金流动往往会转移到其他高风险交易所、场**易经纪商和替代渠道，而不是**消失，而且区块链数据的粒度不够细，无法区分‘这笔美元是在伦敦洗的，还是在其他地方洗的’。”

因此，尽管“**稳定行动”可能限制了伦敦和英国其他主要城市的**活动，但**活动和俄罗斯犯罪网络的跨国范围意味着其他****可能会出现。

德姆丘克表示，在“**稳定行动”中曝光的组织，包括 Smart 和 **R，“在欧洲、中东、中亚和亚洲部分地区运作，利用现金快递员、加密货币场**易、支付处理商和空壳公司等多种手段。”

德姆丘克指出，与俄罗斯有关的**活动“根深蒂固”于 30 多个**，形成了一个“全球生态系统”，将数十亿美元跨境转移，目的是洗白黑钱并逃避**制裁。

本文 软文网 原创，转载保留链接！网址：/qkl/171819.html